Organização
criminosa investigada movimentou mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita no
período de 2012 a 2016
Polícia Federal durante uma operação para desarticular três grupos criminosos especializados no comércio irregular de anabolizantes - 23/06/2017 (Rovena Rosa/Agência Brasil) |
A Polícia
Federal e a Receita Federal deflagraram,
na manhã desta terça-feira, a Operação Hammer-on, contra um esquema de lavagem
de dinheiro e evasão de divisas. Segundo a PF, as empresas controladas pela organização
criminosa investigada movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita no
período de 2012 a 2016. Ao todo, 153 mandados estão sendo cumpridos em cidades
do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Desses
mandados, 2 são de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 de
condução coercitiva e 82 de busca e apreensão.
As
investigações, iniciadas em 2015, tiveram como foco um grupo criminoso composto
de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias
empresas, em geral fantasmas, para receber vultosos valores de pessoas físicas
e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros
provenientes do exterior, especialmente do Paraguai.
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