Morador de Ouro Preto o primeiro da esquerda para direita
Notícia sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos envolvendo
Brasileiros revela que um deles era morador de Rondônia. O trio foi preso na
última segunda-feira (28) pela polícia do condado de Burlington, em Nova
Jersey, nos Estados Unidos, sob acusação de lavagem de dinheiro. Segundo o
Escritório do Procurador do Condado de Burlington, os três homens – teriam
movimentado mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 316 milhões), além de
permanecerem nos EUA de forma ilegal.
Wesley dos Santos, de 33, que está preso, era morador de Ouro
Preto do Oeste/RO. Ele seria filho de um taxista e cunhado de um político com
mandato em Rondônia. Também estão detidos nos Estados Unidos Renato Maia da
Silva, de 51 anos, e Lucas Alves, de 34, Eles são alvo de uma operação policial
durante a qual foram apreendidos US$ 450 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão),
nove veículos, três motocicletas e 30 relógios de luxo. Além disso, várias
contas correntes e cofres de aluguel em bancos.
A investigação, que durou mais de nove meses, começou quando
agentes desconfiaram que a Consultoria MAIA descontava cheques de forma
irregular. O inquérito apurou que a empresa era usada para pagar trabalhadores
ilegais nos EUA, especialmente no setor da construção civil. Muitas empresas de
construção da Costa Leste dos EUA estariam envolvidas no esquema.
“Este não é um crime sem vítimas. As transações financeiras
ilegais aumentaram os custos de construção em nossa região, privaram o governo
de impostos e colocaram trabalhadores vulneráveis em perigo”, destacou o
promotor Scott Coffina.
Segundo a polícia local, Silva era o dono da Consultoria MAIA, e
junto com os dois outros brasileiros abriu empresas de fachada para obter ainda
mais lucro com o esquema de lavagem de dinheiro. A análise de múltiplas contas
bancárias e transações financeiras teriam revelado a lavagem de mais de US$ 100
milhões de dólares através de um “elaborado e ilegal esquema de cotação de
cheques”, burlando regulações trabalhistas e obrigações de seguro e de
impostos. A consultoria recebia parte do dinheiro lavado.
Além de responder na Justiça americana por lavagem de dinheiro,
Silva, Santos e Alves vão ter a situação imigratória analisada pelo governo,
pois eram imigrantes ilegais nos Estados Unidos.
Ouro Preto Online Com agências de notícia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário