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| A PF levantou que, em uma das operações, a transação chegou a R$ 65 milhões. (Foto: Reprodução) |
A Polícia Federal deflagrou
nesta quarta (26) a Operação Perfídia. O alvo é um grupo supostamente
especializado em lavagem de dinheiro, blindagem patrimonial e evasão de
divisas, com ramificações em pelo menos cinco países. No Brasil, o estado do
Pará também é alvo das investigações.
A suspeita é de que possíveis
integrantes da organização "realizavam operações de câmbio não
autorizadas, além de dissimularem a aquisição de imóveis de alto valor e
promover a evasão de divisas".
Para isso, eles se utilizavam
de "laranjas" e falsificavam documentos públicos, especialmente
certidões de nascimento emitidas em cartórios no interior do Brasil.
Em nota, a PF afirma que os
integrantes centrais desse grupo eram empresários donos de postos de gasolina,
agências de turismo e lotéricas. Eles lavavam dinheiro por meio da compra
fraudulenta de imóveis e de ativos.
A PF levantou que, em uma das
operações, a transação chegou a R$ 65 milhões.
A organização criminosa
contava ainda com o apoio de advogados, contadores, serventuários de cartórios,
empregados de concessionárias de serviços públicos e até de um servidor da
Polícia Federal.
Em 2016, uma ação em endereços
ligados aos principais investigados encontrou documentos que apontam para uma
offshore. Essa empresa, controlada pela organização no exterior, pode ter
realizado movimentações que excedem US$ 5 bilhões.
As investigações começaram, segundo a polícia, a partir de uma prisão em flagrante na imigração do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, em agosto do ano passado.
Estão sendo cumpridos 103
mandados em 12 Estados: no Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e
Tocantins.
São 53 mandados de busca e
apreensão, 46 de condução coercitiva e dois de prisão temporária. Quem decretou
as medidas foi o juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal do
Distrito Federal.
O nome Perfídia "é uma
referência à traição e deslealdade dos integrantes do núcleo duro da
organização criminosa com o país".
DOL/Folhapress
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